Moderador
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 Publicado: Mie Abr 23, 2008 2:00 pm
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 Título : Prevención del blanqueo de capitales
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El 29 de enero de 2008 salió la Orden EHA/114/2008 por la que se obliga a los Notarios a determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales. Los Notarios quedan sometidos cuando participen, autoricen o intervengan en los siguientes actos jurídicos: 1. Constitución, extinción, transmisión de toda clase de derechos reales sobre bienes inmuebles o entidades comerciales. 2. Creación de sociedades, fundaciones, asociaciones, entidades comerciales o análogas. 3. Compraventa de acciones, participaciones, valores negociables o instrumentos financieros. 4. O de otros actos o negocios jurídicos relativos al funcionamiento o gestión de asociaciones, fundaciones, entidades comerciales o análogas. |
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